Quốc tếNgày 24-9, Cơ quan giám sát tội phạm tài chính Australia (AUSTRAC) bắt đầu chiến dịch kiểm toán Công ty giải pháp thanh toán toàn cầu Paypal về việc tuân thủ các điều luật đối với hoạt động chống rửa tiền và khủng bố.
Australia điều tra hoạt động tuân thủ quy định chống rửa tiền và khủng bố của Paypal
Thứ tư, 25/09/2019 11:26
Quốc tếNgày 3-10, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cảnh sát thuộc Đơn vị Chống rửa tiền (AMLA) thẩm vấn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ.
Cựu Thủ tướng Malaysia bị cảnh sát chống rửa tiền thẩm vấn
Thứ năm, 04/10/2018 10:33
Công an nhân dânĐà Nẵng - Tại TP Đà Nẵng, ngày 28-6 Cục Chống khủng bố (Bộ Công an Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Liên hiệp quốc UNODC tổ chức khóa đào tạo cơ bản về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho cán bộ chiến sĩ đến từ Công an nhiều đơn vị, địa phương của cả nước.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Thứ sáu, 29/06/2018 13:23
Kinh tế(Cadn.com.vn) - Ngày 18-9 Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Thứ sáu, 19/09/2014 06:21